Челябинцев осудят за «отмывание» почти ₽9 млн
В Челябинске осудят двоих местных жителей, разработавших схему по нелегальному извлечению дохода – мужчины обналичивали деньги через подконтрольные банковские расчетные счета, зарегистрированные на подставных лиц,
В Челябинске осудят двоих местных жителей, разработавших схему по нелегальному извлечению дохода – мужчины обналичивали деньги через подконтрольные банковские расчетные счета, зарегистрированные на подставных лиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГУ МВД региона.
Сообщается, что злоумышленники, 38-летний и 36-летний челябинцы, регистрировали подставных лиц в налоговых органах в качестве ИП, открывали в кредитных организациях и вели банковские счета, выводили деньги из безналичной в наличную форму и доставляли их в адрес заинтересованного в данной услуге «клиента».
«В результате противоправной деятельности обвиняемые в свое распоряжение получили реквизиты 41 физического лица, зарегистрированного в качестве ИП с открытыми расчетными счетами, на которые шло зачисление денег. Таким образом, извлеченный доход от осуществления незаконной банковской деятельности составил около 8 млн 750 тыс. рублей», – добавили в полиции.
Материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. За незаконное осуществление банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Последние новости
Участники СВО и их семьи могут получить помощь в построении карьерной траектории в Женском клубе при ЦЗН Челябинской области
С марта 2023 года 125 мероприятий, организованные Женским клубом при ЦЗН Челябинской области, посетило порядка 3700 человек, в том числе более 800 детей.
Служу России!
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга медалью Жукова награжден депутат Челябинской городской Думы Евгений Ботов.
Сотрудники Госавтоинспекции установили и привлекли к ответственности водителя грузовика «JAC», нарушившего требования ПДД
Информация о нарушении была размещена в социальной сети. В ходе мониторинга информации в социальных сетях сотрудниками Госавтоинспекции была выявлена публикация,

Преобразователь частоты
Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией